湖北大冶泰隆村鎮(zhèn)銀行被罰 大股東為浙江泰隆商業(yè)銀行
【資料圖】
中國經濟網北京12月5日訊?央行網站近日披露的行政處罰信息公示表（武銀罰字〔2022〕第24號-26號）顯示，湖北大冶泰隆村鎮(zhèn)銀行有限責任公司存在2宗違法行為類型：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；未按規(guī)定報送可疑交易報告。中國人民銀行武漢分行對該行罰款46萬元。?
時任湖北大冶泰隆村鎮(zhèn)銀行有限責任公司行長曹文利對湖北大冶泰隆村鎮(zhèn)銀行有限責任公司以下違法違規(guī)行為負有責任：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務。中國人民銀行武漢分行對曹文利罰款1.6萬元。?
時任湖北大冶泰隆村鎮(zhèn)銀行有限責任公司風險合規(guī)部副總經理黃旭對湖北大冶泰隆村鎮(zhèn)銀行有限責任公司以下違法違規(guī)行為負有責任：未按規(guī)定報送可疑交易報告。中國人民銀行武漢分行對黃旭罰款1.3萬元。?
相關資料顯示，湖北大冶泰隆村鎮(zhèn)銀行有限責任公司大股東為浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司，持股比例為80.5%。?
以下為處罰原文：
標簽： 村鎮(zhèn)銀行 中國人民銀行武漢分行
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