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云南景洪農(nóng)商行5宗違法被罰 董事長楊勝奎被警告

來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京10月15日訊 中國銀保監(jiān)會網(wǎng)站昨日公布的中國銀保監(jiān)會西雙版納監(jiān)管分局行政處罰信息公開表(西銀保監(jiān)罰決字〔2021〕10號)顯示,云南景洪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(簡稱“云南景洪農(nóng)商行”)未發(fā)現(xiàn)借款人套取貸款用于出借他人進行“倒貸”;違規(guī)調節(jié)信貸資產(chǎn)質量,掩蓋資產(chǎn)質量真實性;員工行為管理不到位,違規(guī)出借、過渡資金為客戶進行貸款調頭;以參與社團貸款方式違規(guī)發(fā)放非涉農(nóng)貸款;信貸管理不審慎,未發(fā)現(xiàn)消費貸、信用卡資金流入房市、股市。中國銀保監(jiān)會西雙版納監(jiān)管分局依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第(五)項,對云南景洪農(nóng)商行罰款人民幣140萬元。

同日公布的中國銀保監(jiān)會西雙版納監(jiān)管分局行政處罰信息公開表(西銀保監(jiān)罰決字〔2021〕8號)顯示,尹揚(時任云南景洪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司基諾支行行長)對云南景洪農(nóng)商行“員工行為管理不到位,違規(guī)出借、過渡資金為客戶進行貸款調頭”的違法違規(guī)行為負有直接責任。中國銀保監(jiān)會西雙版納監(jiān)管分局依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條第(二)項,對尹揚警告。

中國銀保監(jiān)會西雙版納監(jiān)管分局行政處罰信息公開表(西銀保監(jiān)罰決字〔2021〕9號)顯示,李瑞(時任云南景洪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部客戶經(jīng)理)對云南景洪農(nóng)商行“未發(fā)現(xiàn)借款人套取貸款用于出借他人進行‘倒貸’”的違法違規(guī)行為負有直接責任。中國銀保監(jiān)會西雙版納監(jiān)管分局依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條第(二)項,對李瑞警告。

中國銀保監(jiān)會西雙版納監(jiān)管分局行政處罰信息公開表(西銀保監(jiān)罰決字〔2021〕11號)顯示,楊勝奎(時任云南景洪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事長)對云南景洪農(nóng)商行“員工行為管理不到位,違規(guī)出借、過渡資金為客戶進行貸款調頭”的違法違規(guī)行為負有領導責任。中國銀保監(jiān)會西雙版納監(jiān)管分局依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條第(二)項,對楊勝奎警告。

中國銀保監(jiān)會西雙版納監(jiān)管分局行政處罰信息公開表(西銀保監(jiān)罰決字〔2021〕12號)顯示,刀鋒(時任云南景洪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部經(jīng)理)對云南景洪農(nóng)商行“未發(fā)現(xiàn)借款人套取貸款用于出借他人進行‘倒貸’”的違法違規(guī)行為負有直接責任。中國銀保監(jiān)會西雙版納監(jiān)管分局依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條第(二)項,對刀鋒警告。

相關法規(guī):

《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條:銀行業(yè)金融機構有下列情形之一,由國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構責令改正,并處二十萬元以上五十萬元以下罰款;情節(jié)特別嚴重或者逾期不改正的,可以責令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證;構成犯罪的,依法追究刑事責任:

(一)未經(jīng)任職資格審查任命董事、高級管理人員的;

(二)拒絕或者阻礙非現(xiàn)場監(jiān)管或者現(xiàn)場檢查的;

(三)提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告等文件、資料的;

(四)未按照規(guī)定進行信息披露的;

(五)嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則的;

(六)拒絕執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定的措施的。

《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條:銀行業(yè)金融機構違反法律、行政法規(guī)以及國家有關銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的,銀行業(yè)監(jiān)督管理機構除依照本法第四十四條至第四十七條規(guī)定處罰外,還可以區(qū)別不同情形,采取下列措施:

(一)責令銀行業(yè)金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分;

(二)銀行業(yè)金融機構的行為尚不構成犯罪的,對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予警告,處五萬元以上五十萬元以下罰款;

(三)取消直接負責的董事、高級管理人員一定期限直至終身的任職資格,禁止直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員一定期限直至終身從事銀行業(yè)工作。

以下為原文:

標簽: 云南 景洪 商行 5宗

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